Rețea globală de fraudă informatică anihilată de DIICOT Bacău - Percheziții în Bacău, Neamț și Brașov, plus mandate britanice de arestare
Sursa poza si informatii: bacau.net
În data de 23 iulie 2025, autoritățile din județele Bacău, Neamț și Brașov au desfășurat 18 percheziții domiciliare, vizând destructurarea unei rețele internaționale de fraudă informatică. Acțiunea a fost coordonată de DIICOT Bacău și a implicat Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, în colaborare cu autoritățile britanice.
Grupul infracțional, constituit începând cu anul 2024 în municipiul Bacău, era format din peste 10 membri, legați prin relații de rudenie și prietenie. Scopul principal al acestora era obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de sume de bani de la bancomate situate în afaceri, în special în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, utilizând dispozitive și programe informatice ilegale.
Membrii grupării, autointitulați „F.T.P.”, au fost implicați și în falsificarea cardurilor destinate transportului public, pe care le-au distribuit în Marea Britanie cu ajutorul unor persoane de origine turcă. Sumele obținute din aceste activități au fost investite în automobile de lux, bijuterii, imobile și vacanțe de lux.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, cititoare de carduri, carduri bancare (inclusiv 5 nepersonalizate), echipamente electronice, înscrisuri și alte mijloace de probă. De asemenea, s-a dispus sechestrul asigurător asupra a patru autoturisme de lux și un imobil.
Autoritățile britanice au emis mandate de arestare pentru doi dintre membrii grupării, aceștia urmând a fi prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău. Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile din România și Marea Britanie au semnat, în mai 2025, un acord sub egida EUROJUST, constituind o Echipă Comună de Anchetă (JIT).
Pe parcursul cercetărilor efectuate în Marea Britanie, opt membri ai grupării au fost prinși în flagrant delict, dispunându-se față de aceștia măsura arestării preventive. Acțiunile judiciare au beneficiat de suportul Eurojust și Europol și au fost susținute de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, serviciile de combatere a criminalității organizate Neamț și Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și Grupările Mobile de Jandarmi Bacău și Brașov. La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Marea Britanie.
Cercetările comune au fost sprijinite de către „@ON Network”, finanțat de Comisia Uniunii Europene și condus de către Directoratul Italian de Investigații Antimafia (DIA).
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
